Identificatieplicht
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)verplicht advocaten en notarissen bij deze wet aangewezen, alvorens een dienst te verlenen, de cliënt te identificeren. Indien de cliënt een rechtspersoon is, dient tevens de natuurlijke persoon die uiteindelijk de zeggenschap heeft, te worden geïdentificeerd.
Bij een natuurlijk persoon wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig (reis-)document. Binnenlandse rechtspersonen, of buitenlandse rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dienen te worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel dan wel met behulp van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte. Tevens dient de vertegenwoordiger van die rechtspersoon zich te identificeren door middel van een kopie van een geldig (reis-)document. Bij buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd kan de identiteit onder andere worden vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt.
Wel mag voor aanvang van de dienstverlening een verkennend gesprek plaatsvinden, zodat eerst in vertrouwelijkheid en zonder identificatie kan worden beoordeeld welke dienstverlening wordt verlangd.
Wij verzoeken u vriendelijk de noodzakelijke legitimatie over te leggen, indien u voor de eerste keer een verzoek tot dienstverlening richt aan Boekel De Nerée N.V. Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de identificatie- en meldingsplicht, neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie.
